SC: Operação mira esquema milionário de lavagem de dinheiro

A Polícia Federal, em conjunto com a Receita Federal e o Ministério Público Federal, deflagrou uma Operação que investiga um esquema milionário de lavagem de dinheiro ligado ao tráfico internacional de drogas.

A ação ocorre em Itajaí, no Litoral Norte de Santa Catarina, e resultou em ordens judiciais de bloqueio de até R$ 93,2 milhões. A operação mobiliza 25 policiais federais e servidores da Receita Federal para cumprir cinco mandados de busca e apreensão e um de prisão preventiva, expedidos pela 22ª Vara Federal de Porto Alegre.

Segundo a PF, o grupo investigado atuava na ocultação de dinheiro e patrimônio de organizações criminosas. Entre os clientes da estrutura financeira estava uma organização suspeita de enviar cocaína para a Europa pelos portos de Rio Grande, no Rio Grande do Sul, e Itajaí, em Santa Catarina.

A investigação identificou movimentações financeiras suspeitas, incluindo depósitos realizados por empresas sem relação comercial com os investigados, saques em dinheiro e compra de bens registrados em nome de terceiros.

Os saques identificados ultrapassaram R$ 26 milhões.

Fonte/foto: Polícia Federal/ClicRDC